Борьба с "грязными деньгами" в Израиле провозглашена. Но...
18.01.2001
Управляющий Банком Израиля Давид Кляйн подписал указ о борьбе против отмывки денег. Указ войдет в силу через год после его опубликования в правительственном реестре законодательных актов "решумот", то есть в начале 2002 года. Кроме того объявлен дополнительный переходный период 18 месяцев, на протяжении которого банки обязаны завершить идентификацию владельцев всех банковских счетов.
Самое читаемое
Общество
Еврейский волкодав
Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...
Хроники
Расстрел за порно
Деньги были в обогревателях, под коврами и в трехлитровых банках...
Хроники
Душок нацизма от Шанель
Коко Шанель избежала наказания за связь с немецким преступником...
Общество
Затравленный вундеркинд
На допросе сообщил, что поддерживает революцию в России...
Комментарии