Банки США — главные "мыльницы" нелегальных доходов иностранцев

Многие крупные банки США, включая "Бэнк оф Америка", "Чейз Манхэттен" и "Ситибэнк" активно используются иностранцами для "отмывания" нелегальных доходов. Это подтвердил новый доклад, подготовленный постоянным подкомитетом по расследованиям при одном из комитетов верхней палаты конгресса США. Члены этого подкомитета, прежде всего сенатор-демократ Карл Левин, уже несколько лет занимаются выявлением лазеек, позволяющих преступникам превращать американские банки в своеобразные "прачечные", сообщает агентство Mignews. В данном случае их внимание привлек такой широко распространенный механизм, как корреспондентские банковские счета. Через них в США ежедневно проводится свыше 1 триллион долларов. Какую долю этих средств составляют криминальные доходы, определить сложно, но то, что они присутствуют в общем потоке, сомнений не вызывает. "Это крупная проблема, — сказал Левин. — Слишком часто сотрудники наши банков спят на посту или просто занимают наплевательскую позицию". В ходе расследования стали известны эпизоды, когда банки месяцами и даже годами тянули с закрытием подозрительных корреспондентских счетов "даже после того, как получали наглядные подтверждения, что дело здесь нечисто". Сенатор объявил, что в начале будущего месяца собирается организовать слушания по проблеме "отмывания" денег с участием ряда американских банкиров. По его словам, он также намерен в марте внести на рассмотрение коллег законопроект,запрещающий банкам в США открывать корреспондентские счета "номинальным" банковским компаниям, не имеющим физического присутствия ни в одной стране. Он будет добиваться ужесточения контроля над взаимоотношениями с офшорными компаниями и банками, не имеющими права обслуживания клиентов в стране, где они лицензированы. Наконец, еще одна цель Левина — дать правоохранительным органам США право на конфискацию "отмытых" денег с корреспондентских счетов иностранных банков в Америке.