В Париже обсуждают грязные деньги. Среди передовиков отмывания — Израиль

В Париже в пятницу завершается трехдневное совещание "финансового спецназа" — межправительственной группы, созданной для борьбы с отмыванием денег. Итогом этого совещания должен стать новый "черный список" стран и финансовых центров, не препятствующих легализации капитала, нажитого преступным путем.

В прошлом году группа составила первый такой список из 15 стран, в который вошли, в частности, Россия и Израиль. Им был дан год на то, чтобы привести свои законодательства и юридическую практику в соответствие с международными нормами.

Собравшиеся в Париже представители полиции, налоговых служб и органов юстиции из 30 стран должны решить, в какой мере эти требования были исполнены.

Межправительственная группа, известная под названием FATF — Financial Action Task Force, — была создана еще в 1989 году странами "Большой семерки" и взяла на себя роль своего рода международного финансового жандарма. Позднее к ней присоединились представители еще двух десятков в основном богатых промышленно развитых стран. Содействие деятельности "финансового спецназа" оказывает Организация экономического сотрудничества и развития.

Отмывание денег идет в мире полным ходом. По оценке FATF, каждый год легализуется до полутора триллионов долларов, нажитых преступным путем. Даже по самым скромным подсчетам, объем ежегодно отмываемых капиталов в мире равен годовому ВВП такой страны, как Испания.

Страны, которые, по мнению FATF, неохотно шли на сотрудничество и где лазейки в законодательстве помогали преступникам отмывать деньги, с большим интересом ждут итогов парижского совещания.

Обсуждаются в Париже и реальные меры, которые страны-члены группы могут предпринять. Возможен, в частности, запрет на деятельность тех банков, которые имеют дело с попавшими с "черный список".

В предыдущих отчетах группа недвусмысленно намекала на возможность замораживания кредитов по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда. Впрочем, подобные решения могут принять только сами эти организации, а не собравшаяся в Париже группа.