Бывший шеф разведки Перу отмывал "грязные деньги" через израильские банки

Совершенно неожиданно для всех 25 июня швейцарские власти высказали готовность оказать всяческое содействие правосудию Перу и уже предоставили в распоряжение следствия документы, свидетельствующие о наличии замороженных счетов Владимиро Монтесиноса в Швейцарии.

По данным агентства "Франс Пресс", всего на счетах, предположительно принадлежащих Монтесиносу, заморожено порядка 105 млн. долларов.

Впервые информация о денежных вкладах Монтесиноса всплыла в сентябре 2000 года, когда швейцарский филиал банка Credit Agricole Indosuez предоставил в распоряжение швейцарского Агентства по борьбе с отмыванием денег отчет с указанием суммы в 2 млн. долларов на счету, оформленном на имя Монтесиноса.

Среди финансовых учреждений, через которые Монтесинос, предположительно, проворачивал сделки с ворованными или нелегальными деньгами, фигурируют банки UBS и Leu (дочерние предприятия банка Credit Suisse), а также два израильских — банка — Leumi и FIBI (First International bank of Israel), сообщает агентство MIGnews.

Кроме того, появилась информация о том, что Монтесинос, совместно с неким израильским торговцем оружием, создал финансовую империю, которая по данным швейцарских СМИ, выступает одним из звеньев цепи по "нелегальной переброске" оружия из России в Перу.