В Люксембурге заморожены счета некоторых бизнесменов, проходящих по делу банка "Апоалим"

В Люксембурге в рамках расследования дела об отмывании денег через филиал израильского банка Hapoalim (Тель-Авив) заморожены счета, принадлежащие некоторым из российских олигархов. Речь идет, прежде всего, об инвестиционных счетах, которые были заморожены по требованию израильских властей. Суммы, находившиеся на этих счетах, составляют сотни миллионов долларов. Сейчас прокуратура Люксембурга готовится передать израильским властям документы, изъятые во время обыска в офисе банка Banque Sella Luxembourg (бывший банк IBL).

В связи с этим делом фигурирует имя российско-французского предпринимателя Аркадия Гайдамака, однако имена других российских олигархов не называются. Ранее А.Гайдамак подозревался французскими властями в причастности к делу о незаконных поставках российского оружия в Анголу через Францию, однако затем эти обвинения были сняты. В то же время российского бизнесмена до сих пор обвиняют в уклонении от уплаты налогов во Франции.

22 сотрудника израильского банка Hapoalim были арестованы 6 марта по подозрению в том, что помогли легализовать несколько сот миллионов долларов, полученных незаконным путем. Деньги хранились и проходили через десятки счетов (в общей сложности 200) банка Hapoalim. Среди фигурантов по делу — бывший глава компании "Медиа-Мост", ныне гражданин Израиля Владимир Гусинский. Вечером 6 марта были произведены обыски в офисе В. Гусинского, который возглавляет в Израиле одну из местных газет — Maariv. Отдел полиции по расследованию международных преступлений в связи с этим делом может допросить также совладельца НК "ЮКОС" Л. Невзлина, который с 2003 г. проживает в Израиле.